CONTROLLER - CASINO MALLORCA

Dependencia

• Línea ascendente: A nivel jerárquico depende del/de la Gerente de Casino ya nivel funcional depende del/de la y Responsable de Control Interno & Compliance Officer. 
• Línea descendente: No tiene colaboradores/as a cargo.

Descripción del puesto

• Su principal misión será la supervisión y reporting de las magnitudes clave en los Casinos de la Gerencia, así como la verificación de procedimientos y políticas internas aplicables y será miembro de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales (UPBC). 

• Se responsabilizará de: la planificación y elaboración de Informes de Control y demás Reportings de forma estructurada e inteligible; de manera que, faciliten la detección de desviaciones y la toma de decisiones, manteniendo una posición de independencia frente a los datos e información obtenidos y presentando los resultados con objetividad. 

  Así mismo, mantendrá una estrecha relación de colaboración con los miembros de los diferentes departamentos y estará al día sobre la legislación de juego aplicable para poder asesorar al personal comercial y de la gerencia.

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• Informará y reportará de la evolución económica y seguimiento de presupuestos al/a la gerente; del seguimiento de auditorías y mapas de riesgo al/a la responsable de Control Interno & Compliance Officer y al/a la Gerente; de informes de blanqueo de capitales al/a la Compliance Officer.

Tareas y Responsabilidades

Tareas Diarias. 

Revisión diaria de las siguientes áreas, sin perjuicio de que su reporting periódico sea semanal:

• Revisión y análisis de las desviaciones de recuento de máquinas.
• Revisión y análisis de los resultados de mesas vs hojas de recuento.
• Revisión de faltantes y sobrantes de caja y bóveda.
• Revisión de los pagos por "conceptos" en caja.
• Revisión informe TITOS pagos "manuales - otros".

Tareas Semanales. 

En línea con las áreas de revisión diarias y semanalmente deberán someterse a análisis los siguientes puntos y, así mismo, incluirse en los envíos semanales de información relativa a los Casinos adscritos a la Gerencia:

• Revisión de las invitaciones y consumos internos.
• Revisión de pagos manuales inferiores al límite establecido por el Casino.
• Verificación del informe de operaciones con tarjetas/divisas. 

Tareas Mensuales. 

Dentro de las tareas mensuales se encuadran los siguientes controles, auditorías y revisiones de procesos aplicados en los Casinos adscritos a la Gerencia, que procedan:

• Preparación de los informes mensuales para gerencia y corporativo.
• Revisión y análisis de las principales desviaciones sobre el presupuesto.
• Cuadre Jugado/Ganado con efectivo (billetes + tito in – tito out – pagos manuales).
• Reportes para la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales.
• Procedimiento de recuento stackers, cierre de mesas y custodia del dinero en bóveda.
• Arqueo de las cajas de bares y restaurantes.
• Arqueo de la bóveda del Casino.
• Inventarios de AA&BB.

Tareas Trimestrales. 

Con carácter recurrente habrá de reportarse la siguiente información dentro del trimestre natural:

• Preparación con el/la gerente del informe para el comité trimestral de acuerdo con los requisitos marcados para el periodo.
• Validación de los objetivos del personal adscrito a los Casinos.
• Elaboración del Mapa de Riesgos que recoja los principales riesgos por tipologías, las estimaciones de impacto y afectación; así como, las posibles medidas mitigadoras que se puedan implantar en cada caso.
• Elaboración del informe para la UPBC y de los expedientes asociados.

Así mismo, y aunque el reporting del resultado de los siguientes controles, auditorías o revisiones de procedimientos tenga lugar en el mes en el que se realice el análisis, de acuerdo con el calendario de auditoría del controller, deberá someterse a revisión trimestral las siguientes áreas:

• Revisión de la gestión de proveedores AA&BB, criterios aplicados en los pedidos y homologación de los proveedores.
• Revisión de los procesos aplicados en mesas de acuerdo con los procedimientos corporativos.
• Auditoría de TI en profundidad de los perfiles y usuarios activos, a través del análisis de los usuarios activos con acceso a wigos, control de acceso, dispositivos móviles y equipos informáticos.
• Verificación de los informes CCTV sobre diferencias de máquinas y errores de mesas.
• Control de compras y stock de material de SAT.
• Inventarios de material de juego y auditoría llaves de juego.
• Seguimiento acciones comprometidas y análisis de acciones de MKT – Resultados.
• Revisión de inversiones.