ANALISTA DE PBC (H/M) - ANÁLISIS DE TRANSACCIONES ONLINE

🕵️ Si las operaciones sospechosas fueran series de Netflix… tú ya habrías resuelto la trama en el primer capítulo. 

¿Te imaginas contribuir activamente a la prevención del blanqueo de capitales en un entorno digital, dinámico y en expansión como el de Luckia? ¿Tienes un sexto sentido para detectar y analizar movimientos que no cuadran? Si además sabes lo que significa KYC sin tener que buscarlo en Google, sigue leyendo. 

🎯 ¿QUÉ HARÁS EN TU DÍA A DÍA? 
Formarás parte del equipo de Cumplimiento Normativo, siendo una figura clave en la evaluación de operaciones y riesgos relacionados con Blanqueo de Capitales. Tus funciones incluirán: 

• Análisis de documentación KYC y verificación de autenticidad, asegurándote de que todo encaja.  

• Clasificación de clientes según su nivel de riesgo.  

• Identificación y análisis de operaciones sospechosas (siempre hay alguna, y sabemos que tú las detectas todas 😉). 

• Propuesta de expedientes a la UPBC cuando se detecte una operación sospechosa. 

• Supervisión de la correcta aplicación de la diligencia debida por parte de los equipos de pagos y fraude (son un equipazo, así que aquí te vamos a dar poco trabajo).  

• Elaboración del mapa de riesgos trimestral, fundamental para mantener la seguridad de la operativa.  

• Participación en auditorías y formación interna en prevención de blanqueo. 

🌟 ¿QUÉ TE OFRECEMOS EN LUCKIA? 

🙂 Formar parte de un equipo cercano, comprometido y con muchas ganas de hacer las cosas bien. Te harán sentir como en casa desde el primer día, acompañándote con una sonrisa y echándote una mano en lo que necesites. 

🏢 Trabajo presencial en nuestra sede corporativa en A Coruña (sí, la ciudad donde también están el mar, las tapas y la gente maja). Echa un vistazo a nuestra nueva sede (spoiler: nos mudamos pronto): Sostenibilidad en la Nueva Sede - Luckia Gaming Group 

🧠 Formación continua y crecimiento profesional, porque queremos que alcances tu máximo potencial.  

🕑 Flexibilidad: horario y retribución flexible, para que puedas combinar trabajo y vida personal con más facilidades. Y en verano, jornada intensiva para disfrutar todos los planazos. 

💰 Estabilidad: contrato indefinido y retribución compuesta de fijo+variable.  

👀 ¿QUÉ TE HARÁ TRIUNFAR EN ESTE PUESTO? 

• Experiencia de al menos 1 año en análisis de riesgos, fraude o prevención de blanqueo de capitales, especialmente en entornos online.  

• Conocimiento sólido de la normativa vigente en materia de PBC, ya que será el core de tu día a día y tendrás que estar en actualización constante (por lo que necesitamos que te encante).  

• Ser ninja de Excel .  

• Si además de Office tienes experiencia con SAP, +1 punto 😉 

• Tu mente analítica, organizada y con atención al detalle, siempre detectando hilos de los que tirar.  

• Que te guste la gente, porque aquí se trabaja en equipo, codo con codo, colaborando con otros departamentos.  

• Si además tienes un buen nivel de inglés (puedes manejar conversaciones en inglés en un entorno profesional), nos enamoras del todo 😍. 

¿Eres la pieza que falta en el puzzle? 
Únete a Luckia, una multinacional gallega del entretenimiento, donde cada clic y cada operación pueden marcar la diferencia. 

📲 Inscríbete en la oferta y síguenos en @Luckia_talent para ver lo bien que nos lo pasamos trabajando en serio.